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董事會成員及重要管理階層接班計劃

一、 董事會成員之接班規劃

        本公司目前董事共八名(含獨立董事4名),具備海運商務、法律、財務會計或公司業務所須之管理專長,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
        本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制,每屆任期三年,並依據本公司「董事選舉辦法」選舉之,董事會成員之提名與遴選係採候選人提名制,董事會董事候選人應考量具備公司營運型態及發展所需專業知識與技能之專業背景(如產業、法律、會計、財務)等。 獨立董事的資歷、專業、獨立性、誠信、兼任家數情形,符合證交法及公開發行公司董事設置應遵循事項之條件。 董事資格條件及有無公司法三十條所列各款情事等事項,並依公司法第一百九十二條之一規定辦理。

           依照「董事會績效評估辦法」,經由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、董事職責認知、公司營運參與程度、內部關係經營與溝通、專業職能與持續進修、內部控制等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事候選人之參考。
關於董事會之接班規劃,目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內這部分專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。 

二、 重要管理階層之接班規劃

         本公司重要高階管理階層主要為經理級以上員工,目前共計9人(分別為7位男性及2名女性),團際具備如下能力:

       (1)經營策略管理及領導能力

       (2)危機分析及處理能力

       (3)各部門職務專業能力

       (4)永續發展前瞻力

       (5)會計資訊及財務分析能力,

         每人均已完成部門職掌說明書及工作說明書,並指定職務代理人,予以訓練培養。高階管理階層之內部培訓計畫重點,包括領導統御管理能力深化、給予經理人外部人際關係課程-卡內基培訓計劃,加強領導溝通能力,以利公司中高階人力資源更具溝通彈性,建立其綜合營運能力,同時透過每年兩次員工績效考核制度,依公司發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況,進行關鍵人才部門輪調,培養多元多樣人才,以利人才之傳承。

 

 

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