董事選任程序
依本公司「董事選任程序」選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、
營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準(本公司董事選任程序第二條規定)：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。
董事會個別成員專業背景介紹 (112年6月1日選任)
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 正展投資顧問股份有限公司 代表人：蔡邦權 |
正修科技大學研究所 | 正德海運(股)公司董事長 |
| 董事 | 正展投資顧問股份有限公司 代表人：蔡景仲 |
多倫多大學經濟系 | 正德海運(股)公司總經理 |
| 董事 | 駱軍佑 | 中興大學電機系 | 永誠興業(股)公司董事 |
| 董事 | 沈逸文 | 高商畢 | 社團法人高雄市殘障服務協會總幹事 |
| 獨立董事 | 顏婌烊 |
美國美利堅 大學企管/法學碩士 |
亞太國際法律專利商標事務所高雄所主持律師 |
| 獨立董事 | 劉榮欽 | 文化大學會計系 |
建昇財稅聯合會計師事務所-會計師 |
| 獨立董事 | 吳天明 | 海洋大學航運管理系 |
天明船務代理(股)公司董事長 |
| 獨立董事 | 林世川 | 美國Lamar大學 資訊工程項士 | 明宗行貿易有限公司 總經理 明國興業有限公司 總經理 |
董事多元政策落實及執行情形
本公司112年股東常會選任董事名單及多元政策執行情形如下：
(A)本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程及「董事選舉辦法」規定，採候選人提名制，除評估各侯選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，以確保董事成員之多元及 獨立性。
(B)董事會8位成員當中，2位女性成員代表，1位鋼鐵產業代表，4位獨立董事中，1位會計師，1位執業律師，1位在船務代理及管理具有多年經驗，各董事在財務會計分析、經營管理、風險管控及產業經驗方面等對公司的經營決策及中長期策略規劃有相當助益。
(C)董事會8位成員中，具員工身份25%，獨立董事50%，女性董事25%；董事年齡(71-80歲: 2位;61-70歲: 2位 ; 41-50歲:4位)；獨立董事年資(3年以下:1位;3-9年:3位)。
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董事成員及重要管理階層之接班計畫
在公司接班接班規劃中，除了必要具備卓越的工作能力外，價值觀念要與公司強調之＂正直、誠信、公平、行德＂相符。
目前公司經理人總數為9人，110年董事會升任蔡秉叡總經理室特助為營運處副總經理，管理階層年輕化，並修訂公司章程
增列副董事長一名，培養作業能力，作為未來管理階層人選。
高階經理人接班培訓模式分為專業能力、管理能力、個人發展計畫，透過專業訓練者整合運用，以培養決策判斷能力。
