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1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:本公司會議室 (高雄市苓雅區海邊路31號3樓)
一、報告事項:
　1.一Ｏ七年度營業報告。
　2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
　3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
　4.報告本公司背書保證情形。
　5.報告本公司資金貸與情形。
　6.報告本公司募集國內可轉換公司債情形。
二、承認事項:
　1.承認本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。
　2.承認本公司一○七年度盈餘分配案。
三、討論事項:
　1.本公司「公司章程」修訂案。
　2.本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。
　3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
四、選舉事項:無
五、其他議案:無
六、臨時動議:無
4.停止過戶起始日期:108/03/31
5.停止過戶截止日期:108/05/29
6.其他應敘明事項:
　(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案期間為108年03月19日至108年03月29日下午4時止；受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。
　(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年04月27日至108年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】