首頁 >> 公司治理>> 董事會成員多元化政策

■ 董事選任程




  依本公司董事選任程序選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、

  營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準(本公司董事選任程序第二條規定):

   一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

   二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

 

 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

 

 1. 營運判斷能力。

 2.會計及財務分析能力。

 3.經營管理能力。

 4.危機處理能力。

 5.產業知識。

 6.國際市場觀。

 7.領導能力。

 8.決策能力。

 

董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

    

        本公司董事會應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。

 

 

 

 

■ 董事多元政策落實及執行情形

 

      本公司109年股東常會選任董事名單及多元政策執行情形如下:

 

 

 

姓名

 

性別

多元化核心項目
經營管理 領導決策 產業知識 營運判斷 財務會計 法律
董  事  長 蔡邦權 V V V V V  
董  事 蔡景仲 V V V V V  
董  事 駱軍佑 V V V V V  
董  事 沈逸文 V V V V    
獨立董事 戴志璁 V V V V V V
獨立董事 劉榮欽 V V V V V V
獨立董事 吳天明 V V V V V  

 

執行結果:

 

1.本屆現任董事平均年齡57.04歲。40-50歲董事3位;55-65歲董事2位;66-75歲董事2位。

 

2.具本公司員工身份之董事占比為28.57%。

 

3.女性董事占比14.28%。

 

4.獨立董事任期年資3年以下佔33.33%。

 

5.本公司於109年度股東會,依多元政策全面改選董事。

 


■ 董事成員及重要管理階層之接班計畫

 

       在公司接班接班規劃中,除了必要具備卓越的工作能力外,價值觀念要與公司強調之

 

"正直誠信公平行德"相符

 

  公司在107年升任三位經理人,目前經理人總數為11人,108年董事會升任蔡景仲副總經理為總經

 

理,管理階層年輕化,並修訂公司章程增列副董事長一名,培養作業能力,作為未來管理階層人選。

 

  高階經理人接班培訓模式分為專業能力、管理能力、個人發展計畫,透過專業訓練者整合運用,

 

以培養決策判斷能力。